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  • Title: 騎警講座教商戶防洗黑錢
  • Date: Thursday, May 17, 2007
  • Synopsis: 【明報專訊】加拿大每年約有47.5億元疑似洗黑錢的資金流動，單是在2000年至2005年間，騎警便扣押了1.54億元的犯罪資金，而根據
  • Article Text: 【明報專訊】加拿大每年約有47.5億元疑似洗黑錢的資金流動，單是在2000年至2005年間，騎警便扣押了1.54億元的犯罪資金，而根據聯合國估計，每年全球的洗錢金額，大約在5000億至1兆美元之間。皇家騎警將在暑假，針對商戶進行洗錢防治教育，希望透過全民合作，打擊加拿大境內洗錢活動。 卑詩皇家騎警昨日發起第3年舉行的「商戶打擊洗錢醒覺活動」（Merchants Against Money Laundering awareness Campaign），2位卑大學生Mandy Yip及Ryan Fetterly將代表皇家騎警，在暑假期間，應商戶邀請，提供45分鐘的洗錢防治簡報。 洗黑錢是指犯罪集團，透過各種金融交易，為非法取得的錢，「洗」得一個合法來源。犯罪集團常用的手段，包括用現金購買匯票；或是溢繳信用卡款，再透過累積的信用金額，取得匯票或其他金融票據。但也有透過商戶進行洗錢的例子。 卑詩皇家騎警警官本辛霍（Mike Bensimhon）表示，如果商戶發現一些不正常的交易要求，便應該懷疑可能是洗錢。例如購買2000元的產品，但客人卻拿10元、20元的小額現金來進行交易；又或者買賣價值200萬房產，契約上卻只寫了100萬元，另外100萬元則是透過「底交易」。 本辛霍鼓勵商戶，登記參加騎警的洗錢防治簡報，發現可疑交易，立即向警方報告。