Title: 加國被指全球洗錢勝地 團體倡登記公司東主身分

Date: Thursday, February 27, 2020

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Article Text: 【明報專訊】於卑詩洗黑錢問題公眾研訊的開庭陳述上，有組織指加拿大急需設立公共註冊系統，讓公司背後真正東主身分不會被隱藏，從而挽回本國的國際聲譽。開庭陳述昨日完畢，研訊主要部分預料會在今年9月展開。 倡導稅制公平的聯盟代表昨日在研訊上指出，加拿大被全球譽為「洗雪」(snow washing)勝地，本國普遍有空殼公司被用來匿藏黑錢。「洗雪」是指加拿大的洗黑錢活動，當中的雪包含加拿大寒冷氣候和黑錢洗淨後清純的意思。 加拿大透明國際(Transparency International Canada)行政總監科恩(James Cohen)說：「怪不得罪犯將目光投放到加拿大，本國有着全世界最弱的企業透明度法律。申領一張圖書館借書證要比設立空殼公司嚴格得多。」 科恩亦代表着另外兩個倡權機構Canadians For Tax Fairness和Publish What You Pay Canada。 他指是繼「巴拿馬文件」(Panama Papers)事件後，上述3機構開始合作。該事件揭露富翁如何利用離岸公司逃稅，從巴拿馬一間律師泄漏出來的文件更顯示，加拿大在洗黑錢市場上被推廣為可將非法款項洗淨得如「雪般純淨」的地方。 他認為加國反洗黑錢法律雖不完善，但重要問題之一是，制度讓公司實益擁有人的身分不被披露。他建議現有省級商業註冊系統也應登記擁有人的身分資料，該方法可阻嚇洗黑錢活動，並仍可尊重私隱權。 科恩提及英國監管機構可蒐集東主的資料，但公眾經註冊系統可查閱到的資料卻有限，例如東主出生日期的資料，只會顯示到年份和月份。 就非法資金被指流入地產、豪華汽車和賭博業的憂慮，卑詩政府召開省級公眾研訊，而開庭陳述的部分已在周三完成，研訊到今年5月會重開初步量化洗黑錢活動的範圍，到今年9月至12月，研訊主要部分會展開，屆時會深入研究特定行業的情況。